badaunharpalnews

🔹असम-बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन: भारत-म्यांमार सीमा से विदेशी सुपारी तस्करी सिंडिकेट पर छापेमारी, कई बड़े व्यापारी निशाने पर.

गुवाहाटी/सिलिगुड़ी:प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गुवाहाटी जोनल कार्यालय की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असम और पश्चिम बंगाल में 16 अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई भारत-म्यांमार सीमा के रास्ते विदेशी मूल की सुपारी भारत में अवैध रूप से तस्करी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अमल में लाई गई है।

▪️इंडोनेशिया और थाईलैंड से म्यांमार के रास्ते होती थी तस्करी.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह सिंडिकेट बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। आरोपी इंडोनेशिया और थाईलैंड से भारी मात्रा में सुपारी म्यांमार के रास्ते मिजोरम लाते थे। इसके बाद देश के भीतर इस अवैध खेप को खपाने के लिए जाली जीएसटी (GST) और फर्जी ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों का सहारा लिया जाता था। इन जाली कागजातों के जरिए तस्करी की सुपारी को देश के विभिन्न हिस्सों और बड़े बाजारों में सप्लाई किया जाता था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा था।

▪️ट्रांसपोर्टर और बड़े कारोबारी ईडी के रडार पर.

ईडी के अधिकारियों ने इस सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए इससे जुड़े कई बड़े चेहरों और फर्मों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी की इस जद में मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं:
• धीरज घोष: सिलिगुड़ी के जाने-माने ट्रांसपोर्टर।
• बिनय बर्मन और संदीप बैद: धीरज घोष के प्रमुख सहयोगी।
• नवरतन बैद: गुवाहाटी के बड़े व्यापारी, जिनके ठिकानों को खंगाला गया।
• जय करणी ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड व पूर्वोत्तर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड: गुवाहाटी स्थित ये दोनों फर्में भी ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के दायरे में आई हैं।

इस छापेमारी के बाद से इलाके के संबंधित व्यापारिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की टीमें इन ठिकानों से मिले वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों और बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

<nis:link nis:type=tag nis:id=badaunharpalnews nis:value=badaunharpalnews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=budaunharpal nis:value=budaunharpal nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=badaunharpal nis:value=badaunharpal nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=budaun nis:value=budaun nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=badaun nis:value=badaun nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=supari nis:value=supari nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=guwahati nis:value=guwahati nis:enabled=true nis:link/> बदायूँ हर पल न्यूज़ @badaunharpalnews

🔹असम-बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन: भारत-म्यांमार सीमा से विदेशी सुपारी तस्करी सिंडिकेट पर छापेमारी, कई बड़े व्यापारी निशाने पर. गुवाहाटी/सिलिगुड़ी:प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गुवाहाटी जोनल कार्यालय की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असम और पश्चिम बंगाल में 16 अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई भारत-म्यांमार सीमा के रास्ते विदेशी मूल की सुपारी भारत में अवैध रूप से तस्करी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अमल में लाई गई है। ▪️इंडोनेशिया और थाईलैंड से म्यांमार के रास्ते होती थी तस्करी. जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह सिंडिकेट बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। आरोपी इंडोनेशिया और थाईलैंड से भारी मात्रा में सुपारी म्यांमार के रास्ते मिजोरम लाते थे। इसके बाद देश के भीतर इस अवैध खेप को खपाने के लिए जाली जीएसटी (GST) और फर्जी ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों का सहारा लिया जाता था। इन जाली कागजातों के जरिए तस्करी की सुपारी को देश के विभिन्न हिस्सों और बड़े बाजारों में सप्लाई किया जाता था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा था। ▪️ट्रांसपोर्टर और बड़े कारोबारी ईडी के रडार पर. ईडी के अधिकारियों ने इस सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए इससे जुड़े कई बड़े चेहरों और फर्मों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी की इस जद में मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं: • धीरज घोष: सिलिगुड़ी के जाने-माने ट्रांसपोर्टर। • बिनय बर्मन और संदीप बैद: धीरज घोष के प्रमुख सहयोगी। • नवरतन बैद: गुवाहाटी के बड़े व्यापारी, जिनके ठिकानों को खंगाला गया। • जय करणी ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड व पूर्वोत्तर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड: गुवाहाटी स्थित ये दोनों फर्में भी ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के दायरे में आई हैं। इस छापेमारी के बाद से इलाके के संबंधित व्यापारिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की टीमें इन ठिकानों से मिले वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों और बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। #badaunharpalnews #budaunharpal #badaunharpal #budaun #badaun #supari #guwahati बदायूँ हर पल न्यूज़ @badaunharpalnews

Budaun, Budaun | Oct 4, 2026

#badaunharpalnews #budaunharpal #badaunharpal #budaun #badaun #supari #guwahati

MORE NEWS