গত ২৮ এবং ২৯ তারিখে কাঁকসার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের একাউন্টে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। এরপরই পুলিশের কাছে সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ আসার পরেই ঘটনার তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মুম্বাইয়ের বাসিন্দা মহম্মদ শাহীদ নওয়াজআলী মিঠাইয়ালা এবং উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা প্রদীপ কুমার। ধৃত দুজনকে মঙ্গলবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো চারজনের নাম জানতে পারে।